FORMAT SAM - prozesssichere Compliance durch automatisierte Sanktionslistenprüfung

Der Sanktions-Monitor SAM 3 gewährleistet Ihnen in abas-ERP eine automatisierte Sanktionslistenprüfung und informiert Sie über Veränderungen von Verdachts- und Trefferfällen auch ohne neue Adressdatenversorgung. Durch die Nutzung der webbasierten Oberfläche stehen Ihnen zusätzlich umfangreiche Recherchefunktionen zur Verfügung.

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Produktinformationen: FORMAT SAM - prozesssichere Compliance durch automatisierte Sanktionslistenprüfung

FORMAT-SAM 3 - Der Sanktions-Monitor für eine sichere Compliance mit abas-ERP*

Unser Sanktions-Monitor SAM 3 erledigt für Sie im Zusammenspiel mit dem abas-ERP den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den ausgewählten und tagesaktuellen Sanktionslisten in Echtzeit. Potenzielle Treffer bzw. Verdachtsfälle einer Überprüfung werden mit einem Übereinstimmungsquotienten angezeigt, der auf Ihren vergebenen Prüfkriterien basiert.

Bei etwaigen Treffern stehen Ihnen verschiedene Recherchefunktionen zur Bewertung von Verdachtsfällen zur Verfügung und es erfolgt automatisch eine Prüf- und Bewertungshistorisierung. Eine vollständige Protokollierung aller Vorgänge ist selbstverständlich vorhanden und dient auch als Nachweis bei möglichen Zollprüfungen.

Durch die Integration von FORMAT innerhalb der abas-ERP - Abläufe ist somit eine optimale Prozesssicherheit gegeben, was die Verpflichtung zur Prüfung Ihrerseits nach Veröffentlichung neuer Verordnungen betrifft. Darüber hinaus gewährleistet der Sanktions-Monitor eine automatische tägliche Überwachung der bereits im abas-ERP bekannten Adressen bei Sanktionslistenänderung ohne aktiven Eingriff des Users. Das bedeutet eine erhebliche Minimierung des Datenstromes bei voller Transparenz.

Die wichtigste Grundlage für eine sichere Sanktionslistenprüfung sind natürlich korrekte Sanktionslisten. Hierfür haben wir eine eigene Content-Abteilung, die die Sanktionslisten auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und gegebenenfalls mit den Behörden die Kommunikation zwecks Fehlerbeseitigung aufnimmt. Es stehen Ihnen also immer aktuell gepflegte und aufbereitete Sanktionslisten zur Verfügung.

Leistungsbeschreibung

In unserem Sanktions-Monitor sind folgende tagesaktuelle Sanktionslisten enthalten:

  • AUST      Australia’s Implementation of United Nations Security Council Financial Sanctions (Australian Government – Department of Foreign Affairs)
  • CAAQ     Canada Anti-terrorism Financing (Government of Canada – Office of the Superintendent of Financial Institutions)
  • CACM     Canada Consolidated Measures (Government of Canada – Global Affairs Canada)
  • CFSP      EU Common Foreign and Security Policy List (Consolidated list of sanctions)
  • FEUE      FORMAT EU Embargo List (Russia sanctions)
  • HMT        HM Treasury – Consolidated list of financial sanctions targets (Office of Financial Sanctions Implementation)
  • METI       Ministry of Economy, Trade and Industry – End user list
  • SECO      Consolidated List
  • DPL        Denied Persons List (U.S. Bureau of Industry and Security)
  • EL           The Entity List (U.S. Bureau of Industry and Security)
  • UL           Unverified List (U.S. Bureau of Industry and Security)
  • CNSL      Consolidated Nonproliferation Sanctions List (U.S. Department of State)
  • FTO         Foreign Terrorist Organisations (NPS-FTO) (U. S. Department of State)
  • ADP         List of Administratively Debarred Parties (U.S Department of State)
  • SDP         List of Statutorily Debarred Parties (U.S. Department of State)
  • TEL          Terrorist Exclusion List (U.S. Department of State)
  • CSL          Consolidated Sanctions List (U.S Department of the Treasury)
  • SDNL        Special Designated Nationals List (U.S. Department of the Treasury)
  • UNCL        UN Consolidated United Nations Security Council Sanctions List

*Voraussetzung:  abas Sanctions Screening Connector  

 

Stand 25.10.2018 (Änderungen vorbehalten)

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Freitag                        : 08:00 – 15.00 Uhr

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User Manual

Sehen Sie hier unser Video: Sanktionslistenprüfung mit dem Sanktions-Monitor von FORMAT.

Ausführliche User Manuals sind in der Software integriert. Weiterhin stehen folgende Videos zur Verfügung:

  • FORMAT Sanktions-Monitor SAM 3 – Allgemeine Informationen
  • Lernimpuls „Personen-Recherche“
  • Lernimpuls „Neuer Verdachtsfall“
  • Lernimpuls „Wiedervorlage bewerteter Verdachtsfall“
  • Lernimpuls „Mobil prüfen“
  • Lernimpuls „Pförtnermodul“
  • Lernimpuls „Zollprüfer Inspektion“
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